13 osób oskarżonych o fakturowe oszustwa na ponad 50 mln zł i uszczuplenie 20 mln zł

W Rybniku trafił akt oskarżenia przeciwko 13 osobom oskarżonym o wystawianie fikcyjnych faktur na setki milionów złotych — śledczy mówią o zorganizowanym procederze i stratach sięgających milionów. Sprawa dotyczy firm informatycznych obsługujących placówki medyczne; prokuratura zarzuca m.in. pranie pieniędzy i tzw. „zbrodnie fakturowe”.

• Rybnik i Jastrzębie: policja ujawnia wielką siatkę fałszywych faktur
• Sprawdź, jak wyglądał schemat oszustwa i kto jest oskarżony

Rybnik i Jastrzębie: policja ujawnia wielką siatkę fałszywych faktur

Do Sądu Okręgowego w Rybniku trafił akt oskarżenia wobec 13 osób. Śledztwo prowadzone przez jastrzębskich funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą wykazało, że w latach 2018–grudzień 2022 istniał stały proceder wystawiania nierzetelnych dokumentów rozliczeniowych.

Proces dotyczy działalności dwudziestu podmiotów gospodarczych — w tym sześciu firm z branży informatycznej, które realizowały usługi informatyzacji placówek ochrony zdrowia w całym kraju. Wśród tych sześciu spółek dwie pochodziły z Katowic, jedna z Jaworzna i trzy z Gliwic. Do procederu angażowano także fikcyjnych podwykonawców.

Sprawdź, jak wyglądał schemat oszustwa i kto jest oskarżony

Śledczy ustalili, że wystawiono lub użyto nierzetelnych faktur ponad 4 000 razy, a łączna wartość dokumentów przekroczyła 50 milionów złotych. W wyniku fikcyjnego obrotu usługami podwykonawczymi — głównie w obszarze usług informatycznych, doradczych i szkoleniowych — Skarb Państwa mógł ponieść stratę około 20 milionów złotych poprzez zaniżone zobowiązania podatkowe.

Według ustaleń, w spółce akcyjnej kluczową rolę managerską pełnił 51‑latek z wykształcenia ekonomista — to jemu śledczy przypisują organizacyjną i merytoryczną rolę w procederze, a dzięki jego wpływom firmy uzyskiwały kontrakty na korzystnych warunkach. Wśród współpracowników wymieniono jego 48‑letniego szwagra oraz prezesi spółek: 57‑ i 58‑letniego inżyniera oraz informatyków w wieku 47, 44 i 51 lat.

„Mózgiem” całego tego procederu był 51-latek

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratura przedstawiła 13 osobom zarzuty obejmujące m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy oraz tzw. „zbrodnie fakturowe”.

W kodeksie karnym przewidziane są wysokie sankcje: za „pranie brudnych pieniędzy” grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, za „zbrodnie fakturowe” odpowiedzialność może sięgać do 20 lat pozbawienia wolności, a za udział w zorganizowanej grupie przestępczej — do 5 lat.

Akt oskarżenia został skierowany do rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Rybniku. Sprawę prowadzi jastrzębska policja, która zajmowała się wykrywaniem przestępstw gospodarczych w tej sprawie.

Informujemy mieszkańców: postępowanie sądowe wyjaśni szczegóły mechanizmu oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych osób. W miarę pojawiania się nowych informacji będziemy przekazywać kolejne ustalenia prokuratury i sądu.

Na podstawie: KMP Jastrzębie Zdrój